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大发888注册 第六届董事会第二十八次会议决议公告

日期:2017年9月5日 16:02

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    

大发888注册(以下简称:“公司”)第六届董事会第二十八次会议于2017年9月4日上午以现场表决方式召开,会议通知于2017年8月25日以电话、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在本公司会议室召开,由董事长郭春林先生主持,经与会董事认真审议,通过了如下议案:

 

一、审议通过了《关于设立子公司的议案》

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司以自有资金300万美元在美国设立全资子公司,并授权邵文倩全权办理相关筹建公司事宜。

注册名称:Zixin Pharmaceuticals USA CORP

注册地点:美国罗德岛州

执行董事:邵文倩

注册资本:300万美元

经营范围:美国新药及测序仪的投资、开发与销售

上述经营范围最终以美国相关部门核准为准。

上述事项内容详见公司于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于设立子公司的公告》(公告编号:2017-052)。

 

二、备查文件

《第六届董事会第二十八次会议决议》。

 

 

 

特此公告

 

 

 

                                                                                                                                         大发888注册

                                                                                                                                        董事会

                                                                                                                                        2017年9月5日

 

 

 

 

 

所属类别: 公司公告

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